Usługa
Przed ważną umową, inwestycją lub wyborem wspólnika sprawdzamy osoby i firmy: historię działalności, powiązania, konflikty interesów oraz rozbieżności w deklaracjach. Ocena służy konkretnej decyzji biznesowej.
Deklaracja kontrahenta, życiorys, strona internetowa i opinia pośrednika tworzą spójny wizerunek. Wizerunek nie mówi jednak, jakie są rzeczywiste powiązania drugiej strony, jej zobowiązania, historia działalności oraz wcześniejsze role, których druga strona w ofercie nie wymienia.
Ryzyko błędnej decyzji rośnie, gdy weryfikacja ogranicza się do informacji przekazanych przez samą drugą stronę.
Przed wejściem we współpracę ze wspólnikiem, pełnomocnikiem, kluczowym dostawcą lub inwestorem, a także przed powierzeniem komuś dostępu do informacji, ludzi albo środków organizacji.
W zależności od sprawy sprawdzamy:
Ustalamy, jakiej decyzji ma służyć weryfikacja, i na tej podstawie określamy jej zakres oraz szczegółowość.
Zestawiamy to, co druga strona mówi o sobie, i traktujemy te informacje jako materiał do porównania z ustaleniami z innych źródeł.
Korzystamy z rejestrów, źródeł otwartych oraz — jeżeli sprawa tego wymaga — z innych legalnie dostępnych źródeł informacji.
Wskazujemy różnice między informacjami deklarowanymi a ustalonymi: role nieujawnione w ofercie, powiązania pominięte w życiorysie, informacje niezgodne z dokumentacją.
Ocena drugiej strony pod kątem konkretnej współpracy: co zostało ustalone, jakie są powiązania oraz jakie ryzyko wiąże się z tą współpracą, mimo że nie wynika z deklaracji drugiej strony.
Formę opracowania i zakres rekomendacji uzgadniamy przed rozpoczęciem pracy. Wynik obejmuje również ograniczenia materiału i pytania, których nie udało się rozstrzygnąć.
Analiza nie gwarantuje wykrycia wszystkich ryzyk ani przyszłej rzetelności kontrahenta. Nie zastępuje badania prawnego, podatkowego lub finansowego transakcji.
