ProSentinel
Kontakt

06Analizy

Analiza zaczyna się od pytania,nie od narzędzia.

Dla firm, kancelarii i inwestorów analizujemy materiał dotyczący konkretnej sprawy lub decyzji. Porządkujemy dokumenty, relacje, powiązania i chronologię, wskazując ustalenia, hipotezy oraz luki informacyjne.

Analizy przygotowujemy na zlecenie: na potrzeby postępowania wewnętrznego, decyzji personalnej, transakcji, sporu, incydentu lub oceny ryzyka konkretnej relacji biznesowej. Wynik pozostaje materiałem klienta i jest objęty poufnością.

Punktem wyjścia jest rozmowa o tym, co trzeba ustalić i jaka decyzja od tego zależy. Dopiero potem określamy, jakie źródła są potrzebne i jaki poziom pewności jest w danej sprawie osiągalny.

Co analizujemy

Przedmiot analizy wynika z pytania klienta. W zależności od sprawy analiza obejmuje między innymi:

  • osoby i podmioty oraz ich rzeczywistą rolę w sprawie
  • powiązania kapitałowe, osobowe i gospodarcze
  • kontrahentów, partnerów i osoby uzyskujące dostęp do informacji
  • zagrożenia dla organizacji, jej zasobów i osób kluczowych
  • ekspozycję informacyjną organizacji i jej otoczenia
  • incydenty oraz materiał cyfrowy z nimi związany
  • chronologię zdarzeń i przebieg spraw wielowątkowych
  • informacje pochodzące ze źródeł otwartych
  • dokumenty i materiały przekazane przez klienta zgodnie z prawem

Żadna analiza nie obejmuje wszystkich tych obszarów jednocześnie. Zakres ustalamy przed rozpoczęciem pracy.

Jak pracujemy

Definiujemy pytanie

Ustalamy, co dokładnie trzeba wyjaśnić i jaka decyzja ma zostać podjęta na podstawie wyniku.

Określamy zakres

Wskazujemy, jakie źródła i materiały są potrzebne, co jest dostępne legalnie oraz czego prawdopodobnie nie da się ustalić.

Pozyskujemy i porządkujemy materiał

Pracujemy na źródłach otwartych, materiale przekazanym przez klienta oraz — jeżeli sprawa tego wymaga — na informacjach pochodzących od ludzi.

Sprawdzamy źródła

Oceniamy pochodzenie informacji, jej aktualność i wiarygodność. Powtórzenie tej samej treści w kilku miejscach nie jest jej potwierdzeniem.

Łączymy informacje

Zestawiamy dane dotyczące tych samych osób, podmiotów i zdarzeń, ustalamy relacje między nimi i odtwarzamy chronologię.

Identyfikujemy sprzeczności i luki

Wskazujemy, które informacje wzajemnie się wykluczają i czego nie udało się ustalić. Opisana luka jest bardziej użyteczna niż luka pominięta.

Rozważamy alternatywne wyjaśnienia

Sprawdzamy, czy dostępny materiał można wyjaśnić inaczej niż w pierwszej, najbardziej oczywistej wersji.

Formułujemy ocenę

Rozdzielamy ustalenia potwierdzone, informacje prawdopodobne, hipotezy oraz to, czego nie udało się ustalić, i podajemy poziom pewności poszczególnych ustaleń. Dopuszczalnym wynikiem jest również wniosek, że na podstawie dostępnego materiału nie można wiarygodnie rozstrzygnąć danej kwestii.

Przedstawiamy wynik

Omawiamy ustalenia z klientem: co z nich wynika dla decyzji i jakie działania warto rozważyć.

Co otrzymuje klient

Formę rezultatu dobieramy do sprawy i do odbiorcy. Najczęściej jest to:

  • raport zawierający ustalenia wraz ze wskazaniem ich podstaw i źródeł
  • briefing dla zarządu lub osoby podejmującej decyzję
  • ocena zagrożenia wraz z możliwymi scenariuszami
  • mapa powiązań osób i podmiotów
  • chronologia zdarzeń
  • wskazanie luk informacyjnych i dalszych kierunków sprawdzenia
  • rekomendacje działań

Nie każde zlecenie kończy się wszystkimi tymi elementami. Decyduje charakter sprawy i sposób, w jaki wynik ma zostać wykorzystany.

Granice analizy

Analiza nie jest opinią biegłego ani czynnością procesową. Nie zastępuje audytu, kontroli ani postępowania prowadzonego przez uprawniony organ.

Pracujemy na źródłach dostępnych legalnie oraz na materiale przekazanym przez klienta. Jeżeli odpowiedź na postawione pytanie wymaga uprawnień, których nie posiadamy, informujemy o tym przed przyjęciem zlecenia.

Porozmawiaj o analizie